Бриллиантовый мираж: падение одного из самых влиятельных ювелирных магнатов Индии

В 2016 году голливудская актриса Кейт Уинслет появилась на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар» в элегантном черном платье от Ralph Lauren. Но на другом конце света — в Индии — внимание публики и прессы было приковано вовсе не к ее наряду. Все взгляды были устремлены на роскошные бриллианты, каскадом спускавшиеся из ее ушей, пишет CNN.

Это были изящные серьги работы Нирава Моди (Nirav Modi) — индийского ювелира, чье имя к тому моменту стало синонимом редких драгоценностей и голливудского гламура далеко за пределами родины. «Кейт Уинслет блистала в украшениях индийского дизайнера», — писала тогда The Times of India.

Для самого Моди это был пик головокружительного взлета. Из безвестности он поднялся на вершину мира роскоши: его творения покоряли красные дорожки от Лос-Анджелеса до Канн, а бутики открывались на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, Бонд-стрит в Лондоне и Кантон-роуд в Гонконге. Представитель третьего поколения династии огранщиков, Моди казался воплощением успеха и символом новой, процветающей Индии.

Но за вспышками камер скрывалась изнанка империи, построенная на паутине сомнительных теневых схем.

Наследник династии и родом из Гуджарата

История Нирава Моди началась в Паланпуре — городе в западном штате Гуджарат, известном как родина класса индийских алмазных торговцев. Родившийся в 1971 году, Моди унаследовал многолетнее семейное наследие. Его дед Кешавальлал Моди торговал необработанными алмазами еще в 1930-х годах.

Однако детство Моди было омрачено глубокой трагедией: в возрасте восьми лет он стал свидетелем самоубийства собственной матери (позже адвокаты использовали этот факт в британском суде, чтобы доказать его борьбу с депрессией). Его отец, Дипак Моди, открыл алмазный бизнес в Антверпене, где индийская община джайнистов превратила город в мировой центр огранки.

После учебы в престижной Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете (куда он поступил к огромной радости родителей, но бросил через некоторое время), 19-летний Моди вернулся в Индию.

Его наставником стал родной дядя Мехул Чокши, председатель гигантского ритейлера Gitanjali Group. Если дядя специализировался на масс-маркете и золоте, то юный амбициозный Моди грезил совершенно иным масштабом.

«Он стремился сосредоточиться на ультра-премиум сегменте, быть похожим на Гарри Уинстона или Bulgari и работать исключительно с бриллиантами, — рассказывает биограф Паван Лалл. — Его подъем был движим желанием создать первый в Индии бренд супер-роскошных ювелирных изделий международного уровня».

В 1999 году он основал компанию Firestar Diamond, поставляющую камни мировым гигантам, а в 2010 году запустил именной бренд Nirav Modi.

Символ национальной гордости и мягкой силы

В стране, где бриллианты добывали еще четыре тысячи лет назад (и откуда большинство сокровищ были вывезены британцами в эпоху колонизации), внезапный триумф Моди воспринимался как национальный триумф. После десятилетий бедности после обретения независимости Индия получила бренд, который доказывал: индийцы могут создавать вещи стоимостью в миллионы долларов на уровне лучших мировых стандартов.

• Звездный час настал в 2010 году, когда аукционный дом Christie's продал его колье Golconda Lotus (с центральным камнем в 12,29 карата) за $3,5 миллиона, поместив его на обложку своего каталога — впервые для индийского бренда.
• В 2015 году он открыл флагманский бутик в Нью-Йорке на Мэдисон-авеню, куда позвал Дональда Трампа-младшего с женой, актрис Наоми Уоттс и супермодель Коко Рошу.
• Его амбассадорами в разное время становились Роузи Хантингтон-Уайтли и Болливудская звезда Приянка Чопра. К 2017 году Forbes оценивал состояние Моди в $1,8 миллиарда.

Крах империи: схема на $2 миллиарда

Пока витрины сияли по всему миру, внутри финансовой системы Индии зрела катастрофа.

Главным банком для бизнеса Моди был государственный Punjab National Bank (PNB) — второй по величине банк общественного сектора в стране. По данным следствия, чиновники банка выдавали компаниям Моди и его дяди специальные финансовые гарантии — аккредитивы и письма об обязательствах (LoUs), не требуя обязательного залога и не отражая транзакции во внутренних системах.

Эти гарантии позволяли Моди брать гигантские кредиты в зарубежных банках для покупки алмазов. В январе 2018 года, когда сотрудники запросили очередные гарантии, новый руководитель банка потребовал денежный залог — и вся мошенническая схема рухнула.

Масштаб потряс всю страну: Моди обвинили в хищении у банка около $2 миллиардов.

Когда скандал вырвался наружу, ювелирный магнат и члены его семьи бесследно исчезли.

Арест, экстрадиция и финал долгой борьбы

В марте 2019 года Нирава Моди арестовали в Лондоне по запросу индийских властей. С тех пор он находится в британской тюрьме, безуспешно пытаясь оспорить экстрадицию на родину, где его ждет печально известная тюрьма Артур-Роуд в Мумбаи — мрачное учреждение, где содержатся самые опасные преступники и коррупционеры.

Его адвокаты безуспешно пытались заблокировать выдачу, ссылаясь на слабое психическое здоровье бизнесмена и угрозу жестокого обращения в индийских тюрьмах. Однако суды Великобритании, а затем и другие инстанции отклонили его апелляции.

По данным индийского МИД, юридические возможности Моди исчерпаны, и его экстрадиция — вопрос времени. Его дядя Мехул Чокши, также обвиненный в мошенничестве, был арестован в Бельгии и борется с аналогичной экстрадицией.

Для правительства премьер-министра Нарендры Моди (никаких родственных связей с беглым ювелиром) это дело стало главным испытанием антикоррупционной кампании. Возвращение Нирава Моди на родину обещает стать громким юридическим спектаклем и финальной точкой в истории падения человека, который хотел продавать индийскую роскошь всему миру, но вошел в историю как создатель одного из крупнейших банковских мошенничеств века.